В Днепропетровской области активно борются с конвертационными центрами

В Днепропетровской области активно борются с конвертационными центрами

31 мая, 2014

Заместитель начальника — начальник следственного управления финансовых расследований (СУ ФР) ГУ Миндоходов в Днепропетровской области Пеньков Сергей Владимирович во время пресс-конференции в ИА «Мост-Днепр» заявил, что сотрудники Миндоходов Украины раскрыли деятельность мощнейшего конвертационного центра по отмыванию доходов, главой которого выступал депутат местного совета г. Днепропетровска.

«Вчера мы разоблачили конвертационный центр, подставные директора которого находились на территории Запорожской, Харьковской, Донецкой и Днепропетровской областей. В состав преступной группировки входило более 10 активных участников. Руководил группой депутат местного совета одного из районов г. Днепропетровска, который надеялся, прикрываясь своей депутатской деятельностью, избежать уголовной ответственности», — сообщил он.

Сергей Пеньков отметил, что Днепропетровская область вышла в лидеры по числу конвертационных центров, с которыми сейчас ведется активная борьба со стороны Миндоходов Украины. В то же время правительство допускает амнистию для предприятий, которые пользовались услугами таких организаций, при условии возврата невыплаченных налогов. «На территории Днепропетровской области на сегодняшний день действуют более 30 группировок, которые оказывают услуги по минимизации налогов и незаконному обналичиванию денежных средств. По этому показателю мы сейчас превосходим и г. Киев, и другие промышленные области Украины. Естественно, что мы будем бороться с такими преступными организациями», — рассказал он.

Сотрудник Миндоходов также подчеркнул, что в работе конвертационных центров в Днепропетровской области активное участие принимают бывшие сотрудники ведомства, что существенно усложняет разоблачение злоумышленников. «Для Днепропетровской области характерно привлечение к работе конвертационных центров квалифицированных юристов, финансистов, а также бывших сотрудников Миндоходов. Именно это усложняет работу нашего ведомства по разоблачению мошенников», — сообщил он.


Скопіювати