Конвертационный центр «наварил» 50 миллионов
28 авг, 2014
Работники следственного управления финансовых расследований Днепропетровской области разоблачили и прекратили противоправную деятельность конвертационного центра, через который в «теневой оборот» было выведено по предварительным оценкам, 50 млн гривен.
Работников налоговой милиции привлекла внимание работа двух государственных учреждений Днепропетровской и Запорожской областей в сфере земельных отношений, а именно по вопросу поступления крупных сумм бюджетных средств в объеме более 10 млн.грн. Противоправный механизм заключался в том, что бюджетные средства от госучреждений за проведение инвентаризации земель на территории указанных областей перечислялись подконтрольному транзитному предприятию в Днепропетровске и в дальнейшем поступали на расчетные счета фиктивных предприятий конвертационного центра и переводились таким образом в наличность.
Во время обыска правоохранители изъяли фальшивые печати предприятий, которые обслуживали конвертационный центр, также компьютерную технику, магнитные носители, "черную "бухгалтерию и другие доказательства преступной деятельности.
Ведется следствие.