Конвертаційний центр «наварив» 50 мільйонів
28 серп, 2014
Працівники слідчого управління фінансових розслідувань Дніпропетровській області викрили та припинили протиправну діяльність конвертаційного центру, через який в «тіньовий оборот» було виведено за попередніми оцінками, 50 млн гривень.
Працівників податкової міліції привернула увагу робота двох державних установ Дніпропетровської та Запорізької областей у сфері земельних відносин, а саме з питання вступу великих сум бюджетних коштів в обсязі понад 10 млн.грн. Протиправний механізм полягав у тому, що бюджетні кошти від держустанов за проведення інвентаризації земель на території зазначених областей перераховувалися підконтрольному транзитному підприємству в Дніпропетровську і надалі надходили на розрахункові рахунки фіктивних підприємств конвертаційного центру та переводилися таким чином у готівку.
Під час обшуку правоохоронці вилучили фальшиві печатки підприємств, які обслуговували конвертаційний центр, також комп'ютерну техніку, магнітні носії, "чорну" бухгалтерію та інші докази злочинної діяльності.
Ведеться слідство.