На Днепропетровщине выявлен конвертационный центр, который ограбил государство на 500 миллионов гривен
4 июн, 2014
Сотрудниками следственного и оперативного управлений финансовых расследований ГУ Миндоходов в Днепропетровской области прекращена деятельность мощного конвертационного центра, в состав которого входили больше 30 фиктивных предприятий, зарегистрированных или приобретенных на подставных лиц. Об этом сообщила пресс-служба Главного управления Миндоходов в Днепропетровской области.
На счета подконтрольных этим предприятиям субъектов хозяйствования от предприятий города и ряда областей Украины поступали значительные суммы денежных средств, которые впоследствии переводились в наличность.
В состав преступной группировки входило 10 активных участников, среди которых организаторы, бухгалтеры и курьеры.
По предварительным оценкам специалистов за период существования конвертационного центра объем проконвертированных средств составил более 500 млн. грн., в результате чего интересам государства причинен существенный ущерб.
«Во время проведения обысков в теневых офисах, местах проживания организаторов и частных автомобилях было изъято наличных средств на сумму 400 тыс. грн., 20 системных блоков, первичную бухгалтерскую документацию, 30 печатей и штампов фиктивных фирм, две чековые книжки. Наложен арест на банковские счета конвертационного центра, на которых было заблокировано более 1 млн. грн.», - заявил начальник следственного управления ГУ Миндоходов в Днепропетровской области Сергей Пеньков.
В настоящее время для привлечения виновных к ответственности правоохранительными органами начато проведение первоочередных оперативно-следственных мероприятий в отношении предприятий реального сектора экономики, которые воспользовались незаконными услугами.