На Дніпропетровщині виявлено конвертаційний центр, який пограбував державу на 500 мільйонів гривень
4 черв, 2014
Співробітниками слідчого та оперативного управлінь фінансових розслідувань ГУ Міндоходів в Дніпропетровській області припинено діяльність потужного конвертаційного центру, до складу якого входили більше 30 фіктивних підприємств, зареєстрованих або придбаних на підставних осіб Про це повідомила прес-служба Головного управління Міндоходів в Дніпропетровській області.
На рахунки підконтрольних цим підприємствам суб'єктів господарювання від підприємств міста та ряду областей України надходили значні суми коштів, які потім переводилися в готівку.
До складу злочинного угрупування входило 10 активних учасників, серед яких організатори, бухгалтери і кур'єри.
За попередніми оцінками фахівців за період існування конвертаційного центру обсяг проконвертованих коштів склав понад 500 млн. грн., внаслідок чого інтересам держави завдано істотної шкоди.
«Під час проведення обшуків в тіньових офісах, місцях проживання організаторів і приватних автомобілях було вилучено готівкових коштів на суму 400 тис. грн., 20 системних блоків, первинну бухгалтерську документацію, 30 печаток та штампів фіктивних фірм, дві чекові книжки. Накладено арешт на банківські рахунки конвертаційного центру, на яких було заблоковано понад 1 млн. грн.», - заявив начальник слідчого управління ГУ Міндоходів у Дніпропетровській області Сергій Пеньков.
В даний час для притягнення винних до відповідальності правоохоронними органами розпочато проведення першочергових оперативно-слідчих заходів щодо підприємств реального сектору економіки, які скористалися незаконними послугами.