СБУ "накрыла" конвертцентр с 15 млрд российских капиталов

Разоблачена и прекращена противоправная деятельность разветвленного конвертационного центра, через который путем противоправных финансовых операций в «теневой оборот» было выведено по предварительным оценкам сумму, эквивалентную 15 миллиардам гривен.

Противоправный механизм заключался в масштабном проведении с территории Украины незаконных финансовых операций по управлению российским капиталом.

Установлено, что из России безналичные средства выводились на счета оффшорных компаний-нерезидентов и впоследствии через специально созданные сотни фиктивных предприятий, с привлечением десятков коммерческих банковских учреждений, заходили в Украину и вращались здесь в валютную наличность. Упаковки с обготівкованими долларами вне таможенным контролем машинами вывозились в Россию.

Следствием добыты сведения, что часть этой наличности, речь идет об особо значительные суммы в декабре-феврале 2014 года, оставалась в Украины для финансирования противоправной деятельности. Сейчас проверяется возможное использование этих обготівкованих российских средств в преступных действиях против активистов Майдана, в частности для оплаты преступлений так называемых «тітушок» и «антимайданівців».

В рамках уголовного производства по ч. 2 ст. 205 (фиктивное предпринимательство) Уголовного кодекса Украины по представлению СБУ наложены аресты на счета злоумышленников в 30 коммерческих банках в разных регионах Украины. Изъято 220 тысяч долларов наличными.
14 августа с.г. спецподразделением Службы безопасности Украины проведены обыски офисных и жилых помещений, банковских учреждений, автотранспорта в Киеве, Днепропетровске и Кировограде.

Сотрудники СБУ изъяли более 1200 печатей предприятий с признаками фиктивности, которые обслуживали конвертационный центр, около 200 единиц компьютерной техники с программами «банк-клиент», электронными ключами для управления счетами иностранных (российских и оффшорных) компаний, свыше 2000 носителей информации, а также финансово-хозяйственную документацию этих структур.

Более 400 изъятых печатей и оттисков печатей принадлежат юридическим лицам, зарегистрированным в Российской Федерации - м. Москва, м. Санкт-Петербург, м. Самара т.д.
Продолжается следствие. Осуществляются розыскные мероприятия и следственные действия для установления всех эпизодов, противоправных схем «конвертационного центра» и лиц, причастных к преступной деятельности.

Пресс-центр СБ Украины