СБУ "накрила" конвертцентр з 15 млрд російських капіталів
18 серп, 2014
Служба безпеки України зламала злочинну фінансову схему відмивання і переведення в готівку російських капіталів сумнівного походження.
Викрито та припинено протиправну діяльність розгалуженого конвертаційного центру, через який шляхом протиправних фінансових операцій в «тіньовий оборот» було виведено за попередніми оцінками суму, еквівалентну 15 мільярдам гривень.
Протиправний механізм полягав у масштабному проведенні з території України незаконних фінансових операцій з управління російським капіталом.
Встановлено, що з Росії безготівкові кошти виводилися на рахунки офшорних компаній-нерезидентів і згодом через спеціально створені сотні фіктивних підприємств, із залученням десятків комерційних банківських установ, заходили в Україну і оберталися тут в валютну готівку. Упаковки з обготівкованімі доларами поза митним контролем машинами вивозилися до Росії.
Наслідком здобуті відомості, що частина цієї готівки, йдеться про особливо значні суми в грудні-лютому 2014 року, залишалася в Україні для фінансування протиправної діяльності. Зараз перевіряється можливе використання цих обготівкованіх російських засобів в злочинних діях проти активістів Майдану, зокрема для оплати злочинів так званих «тітушок» і «антімайданівців».
В рамках кримінального провадження за ч. 2 ст. 205 (фіктивне підприємництво) Кримінального кодексу України за поданням СБУ накладені арешти на рахунки зловмисників в 30 комерційних банках в різних регіонах України. Вилучено 220 тисяч доларів готівкою.
14 серпня ц.р. спецпідрозділом Служби безпеки України проведено обшуки офісних і житлових приміщень, банківських установ, автотранспорту в Києві, Дніпропетровську та Кіровограді.
Співробітники СБУ вилучили понад 1200 печаток підприємств з ознаками фіктивності, які обслуговували конвертаційний центр, близько 200 одиниць комп'ютерної техніки з програмами «банк-клієнт», електронними ключами для управління рахунками іноземних (російських і офшорних) компаній, понад 2000 носіїв інформації, а також фінансово -Господарсько документацію цих структур.
Більше 400 вилучених печаток і відбитків печаток належать юридичним особам, зареєстрованим в Російській Федерації - м. Москва, м. Санкт-Петербург, м. Самара т.д.
Триває слідство. Здійснюються розшукові заходи та слідчі дії для встановлення всіх епізодів, протиправних схем «конвертаційного центру» та осіб, причетних до злочинної діяльності.
Прес-центр СБ України