Конвертаційні центри відмили більше 2 млрд грн. Відкрито 18 кримінальних справ
30 черв, 2014
В даний час в Україні розпочато судове розслідування проти 18 конвертаційних центрів, які відмили більше 2 млрд грн. Про це розповів на брифінгу у Кабміні заступник міністра доходів і зборів України Володимир Хоменко, фактично виконує обов'язки голови податкової міліції.
Він зазначив, що найбільше істотних незаконних конвертаційних операцій було виявлено в Дніпропетровського. Так, 11 червня в місті була ліквідована схема розкрадання та відмивання бюджетних коштів на суму близько 1 млрд грн. Це 25% бюджету Дніпропетровська, уточнив Хоменко. Очолював цю схему заступник міського голови Дніпропетровська, який за надання права освоєння бюджетних коштів отримував відкати до 30%. На сьогодні він і його співучасники заарештовані.
Крім того, близько 75% коштів (6,7 млрд грн), що проходили за схемним операціями з ПДВ, зараз перебувають під кримінальним провадженням. "Тенденція така - середньомісячна сума схемного ПДВ в березні становила 2,2 млрд грн, що на 800 млн грн менше, в порівнянні з щомісячним показником минулого року. Це результат системного підходу в ліквідації тіньових схем", - повідомив Хоменко.