У Дніпропетровській області активно борються з конвертаційними центрами
31 трав, 2014
Заступник начальника - начальник слідчого управління фінансових розслідувань (СУ ФР) ГУ Міндоходів в Дніпропетровській області Пеньков Сергій Володимирович під час прес-конференції в ІА «Міст-Дніпро» заявив, що співробітники Міндоходів України викрили діяльність потужного конвертаційного центру з відмивання доходів, головою якого виступав депутат місцевої ради р. Дніпропетровська.
«Вчора ми викрили конвертаційний центр, підставні директори якого перебували на території Запорізької, Харківської, Донецької та Дніпропетровської областей. До складу злочинного угрупування входило більше 10 активних учасників. Керував групою депутат місцевої ради одного з районів р. Дніпропетровська, який сподівався, прикриваючись своєю депутатською діяльністю, уникнути кримінальної відповідальності», - повідомив він.
Сергій Пеньков зазначив, що Дніпропетровська область вийшла в лідери за кількістю конвертаційних центрів, з якими зараз ведеться активна боротьба з боку Міндоходів України. У той же час уряд допускає амністію для підприємств, які користувалися послугами таких організацій, за умови повернення невиплачених податків. «На території Дніпропетровської області на сьогоднішній день діють понад 30 угруповань, які надають послуги з мінімізації податків та незаконного переведення в готівку грошових коштів. За цим показником ми зараз і перевершуємо р. Київ, та інші промислові області України. Природно, що ми будемо боротися з такими злочинними організаціями», - розповів він.
Співробітник Міндоходів також підкреслив, що в роботі конвертаційних центрів у Дніпропетровській області активну участь беруть колишні співробітники відомства, що істотно ускладнює викриття зловмисників. «Для Дніпропетровської області характерно залучення до роботи конвертаційних центрів кваліфікованих юристів, фінансистів, а також колишніх співробітників Міндоходів. Саме це ускладнює роботу нашого відомства з викриття шахраїв», - повідомив він.